{"id":14016,"date":"2020-11-08T18:15:53","date_gmt":"2020-11-08T16:15:53","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/?p=14016"},"modified":"2020-11-08T18:15:54","modified_gmt":"2020-11-08T16:15:54","slug":"blanqueo-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/2020\/11\/08\/blanqueo-europeo\/","title":{"rendered":"Blanqueo europeo"},"content":{"rendered":"\n

Domingo 8 de noviembre de\n2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Los\nministros de Econom\u00eda y Finanzas de la Uni\u00f3n Europea (UE) se mostraron este mi\u00e9rcoles\npartidarios de establecer un supervisor comunitario contra el blanqueo de capitales que\ncomplemente la vigilancia de las autoridades nacionales, a ra\u00edz de varios esc\u00e1ndalos en bancos del\ncontinente en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Los\ntitulares econ\u00f3micos de los Veintisiete pedir\u00e1n a la Comisi\u00f3n Europea (CE) que\npresente una\npropuesta legislativa\nen este sentido, as\u00ed como que recoja parte de la legislaci\u00f3n comunitaria antiblanqueo en una\nregulaci\u00f3n que sea directamente aplicable por los Estados y que haga una propuesta para crear un\nmecanismo de cooperaci\u00f3n entre las unidades de inteligencia financiera de los socios.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed\nse recoge en unas conclusiones respaldadas por los ministros en una reuni\u00f3n\ncelebrada por\nvideoconferencia\ny que ser\u00e1n aprobadas por procedimiento escrito pr\u00f3ximamente.<\/p>\n\n\n\n

La\ntoma de posici\u00f3n de los pa\u00edses llega despu\u00e9s de que la CE presentase en mayo\npasado un plan de acci\u00f3n contra el\nlavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo en el que inclu\u00eda, entre otras, estas tres medidas.<\/p>\n\n\n\n

Con\nlas directrices de las capitales, la Comisi\u00f3n presentar\u00e1 las tres propuestas en\nel primer trimestre de 2021.<\/p>\n\n\n\n

El\nnuevo supervisor europeo podr\u00eda vigilar directamente a ciertas entidades de\n\u00abalto riesgo\u00bb y podr\u00eda sustituir a los supervisores nacionales en situaciones\nexcepcionales, seg\u00fan inform\u00f3 el Consejo.<\/p>\n\n\n\n

El\nvicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis indic\u00f3 que empezar\u00e1 vigilando las\ninstituciones\nfinancieras y\nlos criptoactivos, mientras que para las actividades no financieras se\ntrabajar\u00e1 en\nuna\n\u00abcoordinaci\u00f3n\u00bb de la supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Argument\u00f3\nque, si se incluyesen ya las instituciones no financieras, el n\u00famero de\nentidades bajo\nsupervisi\u00f3n\neuropea ser\u00eda mucho mayor, por lo que \u00abtiene sentido\u00bb comenzar\ncentr\u00e1ndose en las financieras y ver si es posible expandirlo despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Durante\nel debate entre ministros, varios pa\u00edses abogaron por cubrir solo o de forma\nprioritaria\nlas\ninstituciones financieras y algunos -Francia, Luxemburgo e Italia- insistieron\nen vigilar los\ncriptoactivos\npor su potencial para ser usados para blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Por\nsu parte, la vicepresidenta y ministra espa\u00f1ola de Asuntos Econ\u00f3micos, Nadia\nCalvi\u00f1o, defendi\u00f3 que la lucha\ncontra el blanqueo debe ser \u00abuna prioridad\u00bb y recalc\u00f3 que los\nrecientes ataques terroristas\nmuestran la importancia de trabajar en ello.<\/p>\n\n\n\n

\u00abApoyamos\nla creaci\u00f3n de un supervisor europeo. Deber\u00eda centrarse en las instituciones transfronterizas y\ncooperar muy de cerca con las autoridades nacionales\u00bb, dijo Calvi\u00f1o, quien se mostr\u00f3 tambi\u00e9n a favor\nde la \u00abarmonizaci\u00f3n de las \u00e1reas m\u00e1s sustanciales a trav\u00e9s de una regulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La\nvicepresidenta espa\u00f1ola inst\u00f3 a trabajar \u00aben paralelo\u00bb en ambas\niniciativas y establecer un calendario claro para tomar decisiones en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n\n\n\n

Este\n\u00abc\u00f3digo normativo \u00fanico\u00bb recoger\u00eda en una regulaci\u00f3n parte de las\nreglas que se contemplan hoy en las directivas europeas contra el blanqueo pero, al\ncontrario que estas, ser\u00eda directamente aplicable por los Estados, con lo que se reducir\u00edan las\ndiferencias entre pa\u00edses a la hora de aplicar las normas.<\/p>\n\n\n\n

Las\npeticiones para establecer un supervisor com\u00fan, procedentes entre otros del\nBanco Central\nEuropeo, se\nmultiplicaron en 2019 a ra\u00edz de esc\u00e1ndalos de blanqueo a trav\u00e9s de cuentas de bancos en Holanda, Letonia\no Estonia.<\/p>\n\n\n\n

Sin\nembargo, las reticencias de los pa\u00edses a dar m\u00e1s competencias a los\nsupervisores comunitarios han impedido hasta ahora adoptar medidas de calado m\u00e1s all\u00e1 de\nampliar los poderes de la Autoridad Bancaria Europea<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Domingo 8 de noviembre de 2020 Los ministros de Econom\u00eda y Finanzas de la Uni\u00f3n Europea (UE) se mostraron este mi\u00e9rcoles partidarios de establecer un supervisor comunitario contra el blanqueo de capitales que complemente la vigilancia de las autoridades nacionales, a ra\u00edz de varios esc\u00e1ndalos en bancos del continente en los \u00faltimos a\u00f1os. Los titulares … Sigue leyendo Blanqueo europeo<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-14016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14016"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14018,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016\/revisions\/14018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.deia.eus\/anasagasti\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}